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航天动力:2019年年度股东大会会议资料分分彩网站
浏览: 发布日期:2020-07-05

  合于估计公司2020年度常日谋划相合贸易金额的议案 ......... 32

  合于计提2019年度估计信用亏损与资产减值绸缪的议案 ....... 44

  合规则,憨厚实行股东大会给与的职责,本着对全盘股东掌握的立场,恪尽负担、

  实行归属上市公司的净利润-8,175.37万元。截止叙述期末,公司总资产

  能容积泵研制”开拓项目,目前利市履行,样机处于试验阶段。正在研发更始方面,

  议通过,聘任一名高级解决职员特意掌握研发更始事业,落实研发更始解决仔肩,

  饱舞公司研发成就转换,激勉公司接续发扬生机。2019年公司共得到专利 14 项,

  天怡华科技有限公司65.78%的股权事项,并正在年度内履行结束,整个晋升公司

  摆设有限公司16.48%的股权,子公司西安航天泵业有限公司回购西安航天科技

  2019 年 7 月5日,公司董事会依照股东大会审议通过的《2018 年度利润

  分拨计划》结束了分红履行事业,以公司总股本 6.38亿股为基数,向全盘股东

  每10股派送现金盈利百姓币0.50 元,合计分拨现金盈利3191.03万元。

  策接济,提升董事会科学决定秤谌。2019年度,战术委员会召开3次聚会,审

  幕知爱人解决事业,确保一切股东均能实时、平正、公道地得到音信。叙述期内,

  摆设,加强精密化解决,加紧危害管控,整个晋升公司中枢竞赛力和价格创建力;

  业领域,藏身主业、归核聚焦、做大做强,为公司实行越过式发扬谱写新的华章。

  本着对股东和公司掌握的规定,依照《公法令》《证券法》《上海证券贸易所股票

  规给与的权柄,主动有用地展开事业,对公司的依法运作、按期叙述、召募资金、

  行有用监视,维持了公司和全盘股东权柄。现将2019年度公司监事会事业叙述

  2019年度监事会召开9次聚会,共审议29项议案。聚会召开轨范合法合规,

  法令》、《证券法》、《公司章程》等相合规则,对董事会、股东大会的召开轨范、

  2019年度公司董事会运作外率、决定轨范合法,依照股东大会的决议央浼,认

  切实施了各项决议。公司修造了较为完满的内部限定轨制,公司解决层依法谋划,

  大水准阐明召募资金运用效益,适应公司实践谋划发扬必要,适应全盘股东益处。

  金解决和运用的囚禁央浼》和《上海证券贸易所上市公司召募资金解决步骤(2013

  截至叙述期末,公司累计对子公司供应担保总额为20,400.00万元,不存正在

  的规则,加倍是进修和贯彻2020年3月最新修订的《证券法》之合联规则,对

  航天泵业”)、江苏航天动力机电有限公司(以下简称“江苏航天机电”)、西安航

  天泵业有限公司(以下简称“西安航天泵业”)、江苏航天水力摆设有限公司(以

  下简称“江苏航天水力”)、西安航天华威化工生物工程有限公司(以下简称“西

  安航天华威”)、 陕西航天动力节能科技有限公司(以下简称“陕西航天节能”)

  万元,拉长了40.46%;实行归属于母公司净利润-8,175.73万元,比上年同期减

  少10,478.27万元,节减了455.00%。本期影响归母净利润重要要素如下:1、

  计提信用减值亏损(坏账)7,443.93万元;2、计提存货抑价绸缪2,585.29万

  公司本部实行收入189,376.41万元,比上年同期减少 72,104.38 万元,增

  宝鸡航天泵业实行收入6,638.92万元,比上年同期节减2,362.65 万元,

  节减了26.25%;实行净利润84.81万元,比上年同期节减26.22 万元,节减了

  江苏航天机电实行收入21,923.74万元,比上年同期减少2,529.92万元,

  拉长了13.04%;实行净利润177.90万元,比上年同期节减81.71万元,节减了

  西安航天泵业实行收入5,705.51万元,比上年同期减少499.18 万元,增

  长了9.59%;实行净利润66.97万元,比上年同期拉长33.64万元,拉长了100.96%。

  江苏航天水力实行收入21,070.37万元,比上年同期减少3,527.33万元,

  拉长了20.11%;实行净利润772.37万元,比上年同期节减103.34 万元,节减

  西安航天华威实行收入18,463.91万元,比上年同期节减4,798.49万元,

  节减了20.63%;实行净利润265.11万元,比上年同期节减1,581.24万元,减

  陕西航天节能实行收入3,716.67万元,比上年同期减少3,498.18万元,增

  加了1601.04%;实行净利润73.57万元,比上年同期减少39.15万元,拉长了

  节减了11,167.37 万元,节减了329.91%。公司利润组成改观情景如下:

  1、主业务务收入减少75,761.99万元,比上年同期187,868.60万元拉长

  个中:泵及泵编制节减1,995.07万元,比上年同期42,222.91万元节减了

  智能数据模块生意产物减少88,708.51万元,比上年同期77,242.79万元减少了

  114.84%。因为本期贩卖及主营产物机合爆发改观,主业务务利润比上年同期减

  2、本年其他生意利润481.58万元与上年同期493.46万元比拟根本持平;

  本年其他收益1446.85万元与上年同期1931.92万元比拟节减485.07万;

  本年业务外收入净收益162.13万元与上年同期51.97万元比拟减少110.17

  4、时候用度与上年同期18,614.12万元比拟,减少3,806.12万元,拉长

  了20.45%。个中:研发用度与上年同期3,492.38万元比拟,减少2,203.49万,

  重要是前期研发项目付出用度化;解决用度与上年同期8,248.98万元比拟,增

  加910.98万元,拉长了11.04%,重要是工资付出减少;财政用度与上年同期

  415.80万元比拟,减少396.85万元,拉长了95.44%,重要缘故是本期收到的利

  息收入节减;贩卖用度与上年同期6,456.96万元比拟,减少294.80万元,拉长

  5、本期资产减值亏损10,029.22 万元,比上年同期减少7,475.88 万元,

  资产总额比期初减少7,998.47 万元,拉长了1.78%。滚动资产比期初减少

  欠债总额比期初减少20,123.61 万元,减少了11.24 %。个中:滚动欠债比期初

  11,265.41万元,节减了5.11%,重要是本期净利润节减及确认分红导致未分拨

  利润节减;本期计提尚未全部运用的平和出产用度,减少专项贮备116.03万元。

  本期谋划行动现金流量净额-13,721.54万元,重要是本期贩卖商品、供应劳

  本期投资行动爆发的现金流量净额-16,504.57万元,重要是本期公司固定资

  本期筹资行动爆发的现金流量净额为-21,369.05万元。重要是奉赵乞贷爆发

  的现金流量净额为-16,900.00万元;分拨股利或偿付利钱付出的现金4,469.05万

  本期应交税费4,523.50万元,实缴税费6,211.62万元,本期增值税税负为

  本期计提资产减值绸缪10,029.22万元:个中公司本部本期计提坏账绸缪

  4036.97万元,核销坏账绸缪52.43万元,计提存货抑价绸缪2521.94万元;宝鸡

  航天泵业计提坏账绸缪15.1万元,计提存货抑价绸缪63.35万元;江苏航天机电

  计提坏账绸缪278.43万元,核销坏账绸缪156.43万元;西安航天泵业计提坏账

  绸缪172.93万元;西安航天华威本期提坏账绸缪2115.59万元,核销坏账132.89

  万元。江苏航天水力本期提坏账绸缪554.71万元,核销坏账77.86万元。陕西航

  为39,156,359.68元。航天通讯北京公司未依照合同央浼付出结余80%货款,共

  计金额31,325,087.74元。为此,公司于2017年2月7日向陕西省西安市中级人

  民法院提告状讼,2019年9月30日 ,公司收到西安市中级百姓法院(2018)

  ② 2014 年 6 月,航天华威公司与山东恒正新质料有限公司缔结了《6万吨丙

  烯酸及酯一体化项目合同》, 航天华威公司已依据公约商定实行了合联负担,且

  该项目已实行开车状况。截至2019年12月31日,仍欠航天华威公司合同款本

  金 8,391万元。2020 年 3 月 17 日,航天华威公司收到西安中院投递的《民事

  裁定书》((2020)陕 01 民初 14 号),山东恒正新质料有限公司、山东美华塑

  胶包装有限公司、临沂长城装扮工程有限公司名下 8,875万元产业性权力已被西

  截至2019年12月31日,公司为子公司宝鸡航天泵业2,300.00万元乞贷提

  供保障;公司为子公司江苏航天机电5,000.00万元乞贷供应保障,同时江苏大中

  电机股份有限公司按其对江苏航天机电的持股比例49%对此保障供应反担保;公

  司为子公司江苏航天水力8,100.00万元乞贷供应保障;公司为子公司西安航天华

  1、2019年12月24日公司已将所持烟台航天怡华科技有限公司65.78 %股

  权公约让渡,办理价款2,435.91万元。烟台怡华公司不再纳入归并限度。

  2、2019年12月25日,本公司召开第六届董事会第二十三次聚会审核通过

  了《合于收购控股子公司少数股东权柄的议案》,准许以自有资金4,535.406万

  元收购江苏航天水力摆设有限公司自然人股东持有的14.68%股权,本次贸易价

  格经上海东洲资产评估有限公司评估,以2018年12月31日为基准日,选用资

  产基本法评估,账面价格29,118.71万元,评估值为34,400.84万元,个中自然

  人股东股权权柄价格合计为5,669.2584万元。经磋议,收购价值按股权评估价

  值的80%谋略。本次贸易结束后,陕西航天动力高科技股份有限公司直接持有本

  公司67%的股权,通过子公司西安航天泵业有限公司间接持有本公司33%的股权,

  的节余预测,能否实行取决于墟市改观等众种要素的影响,存正在很大的不确定性,

  母公司的净利润-8,175.37万元,依据《公法令》和《公司章程》相合规则,不提

  相合规则,贯串公司2019年度相合贸易情景,对2020年度终年常日相合贸易进

  注:上述中邦航天科技集团有限公司及其属下子公司的常日相合贸易2020年估计数及2019

  年实践爆发数不包罗公司股东单元及属下企业(西安航天科技工业有限公司及其属下单元、

  西安航天带头机有限公司及其属下单元、西安航天动力研讨所及其属下单元、陕西苍松机器

  注:上述中邦航天科技集团有限公司及其属下子公司的常日相合贸易2020年估计数及2019

  年实践爆发数不包罗公司股东单元及属下企业(西安航天科技工业有限公司及其属下单元、

  西安航天带头机有限公司及其属下单元、西安航天动力研讨所及其属下单元、陕西苍松机器

  务;卫星通讯播送电视传输效劳;邦务院授权限度内的邦有资产投资、谋划解决;

  业解决;金属质料、汽车配件、工矿配件、修材、化工产物及原料(紧急品除外)

  仪外、电子产物、非程序摆设、自愿化产物的计划、出产、贩卖;操纵软件开拓;

  财政状态:截止到2019年12月31日,陕西苍松机器有限公司总资产281,631

  万元,净资产149,475万元,2019年实行主业务务收入112,033万元,分分彩网站净利润5,947

  财政状态:截止到2019年12月31日,西安航天动力研讨所总资产553,546

  经测算,本年共计提了估计信用亏损和减值绸缪 10029.22万元,的确情景

  依照新金融器材法规,正在账龄组合的基本上,估计信用亏损约1685.74万元。

  按单项估计信用亏损金额为4588.62万元,按部分认识法计提,金额较大的项目

  1、航天通讯控股集团股份有限公司北京分公司应收账款余额3132.51万元。

  2019年9月份,西安市中级百姓法院“(2018)陕01民初1690号”裁定书,裁

  定驳回两边公司央浼对方付出货款和返还预付款的诉讼苦求。基于以上审讯结果,

  2、抚顺起重机制作有限仔肩公司应收账款余额123.66万元,2019年6月

  法院判定:山推于判定生效后30日内付出货款105.40万元,并接受过期利钱。

  截至2019年12月31日,公司未收到货款。经盘查公然音信,山推存正在6宗未

  实行的偿付负担,偿债本事不够。公司对该笔应收账款全额计提坏账绸缪123.66

  应收账款余额469.40万元,2019年11月山东省邹平市百姓法院民事判定:山

  东华义玉米科技公司于判定生效5日内付出货款469.40万元,并过期利钱106

  万元。截至2019年12月31日,西安航天华威化工生物工程有限公司未收到货

  公司应收账款余额305.50万元,经盘查公然音信,该公司谋划本事差,涉及众

  司应收账款余额154.05万元,依据内蒙古自治区阿拉善盟中级百姓法院出具的

  信用亏损计提程序。2019年12月31日应收贸易承兑汇票账面余额 70040.80

  等存正在减值迹象。年底举行存货抑价测试时确认2217.76万元存货存正在减值,经

  3.叙述期内,其他积存局部存货,经测试当期计提资产减值亏损123.35元。

  公司本次计提估计信用亏损与资产减值绸缪 10029.22万元,相应节减了公

  仔肩公司(以下简称“财政公司”)的5,000万元滚动资金贷款供应全额担保,

  航科技”)、航天投资控股有限公司(以下简称“航投公司”) 为公司相合方,

  辞别持有西安泵业17.58%、17.23%的股权。鉴于西安泵业其他股东未依照持股

  供大于其股权投资的担保”。依据上海证券贸易所《上市公司相合贸易履行指引》

  业解决;金属质料、汽车配件、工矿配件、修材、化工产物及原料(紧急品除外)

  及编制集成,物业解决。(“1、未经相合部分允许,不得以公然格式召募资金;2、

  不得公然展开证券类产物和金融行生品贸易行动;3、不得发放贷款;4、不得对

  产、贩卖、装配、维修及售后效劳、技能商讨、技能效劳;情况工程、环保工程、

  止公司谋划的商品和技能除外)。(依法须经允许的项目,经合联部分允许后方可

  万元,欠债总额 11358.11万元,个中银行贷款总额0 万元,滚动欠债总额

  10858.10万元,资产欠债率为29.09%。(上述财政数据经中兴华管帐师事宜所审

  截至本叙述日,公司累计供应担保总额为26,622万元(含本次担保),担保

  总额占公司迩来一期经审计净资产的比例12.71%。公司不存正在过期担保情景。

  航天科技工业有限公司(持有公司股份183,663,392股,占公司股份总数28.78%)

  适应董事任职资历前提;2020年6月8日,公司召开的第六届董事会第二十七

  工业有限公司提名董事候选人肖明杰先生的提案,提交公司2019年年度股东大

  主任程序化师,067基地(航天六院)十一所副所长、姿轨控带头机副总计划师,

  安航天科技工业有限公司(以下简称“西航科技”)、航天投资控股有限公司(以

  程施工;空调制冷成套摆设装配;暖通摆设装配;进料加工和“三来一补”生意;

  经中联资产评估集团有限公司评估,以 2019年07月31日行动评估基准日,

  西安泵业净资产账面价格31,453.41万元,评估值34,643.22万元,评估增值

  3,189.81万元,增值率10.14%。(已结束有权邦资囚禁部分评估存案)。

  以有权邦资监视解决部分存案的结果,西安泵业评估一切者权柄34,643.22

  万元,西航科技所持17.58%股权对应评估值为6,090.2781万元;航投公司所持

  17.23%股权对应评估值为5,969.0268万元,经磋议西安泵业将依照股权对应评

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